【揭秘】区块链资金盘骗局：PlusToken等传销正在赌谁最快

反传销网7月11日发布：集资是指以拆东补西的形式流通资金，后期加入会员的钱支付给会员的网络传销形式对前成员。 中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到资金青睐的原因主要有三个：匿名性、高知名度、用户重叠。

基金板的核心特点是用高返佣来吸引玩家。 “这种项目就像击鼓传花，你永远不知道（项目）会在谁接手后崩盘，但唯一可以确定的是，越晚入局的人，风险就越大。” “

玩家们并不是不懂其中的窍门，只是在和“主人”赌谁跑得更快而已。 新京报记者发现，尽管跑路频发，但资本市场依然活跃，有可能成为几十万元的“庄家”，然后“割韭菜”。

击鼓传花：倒塌不知谁接班

除了波场TRON超级社区近期崩盘，号称“第一大币市”、资金规模高达200亿的PlusToken也在近期崩盘。

据玩家赵明（化名）介绍，PlusToken一直标榜自己是“币圈余额宝”，是一款智能实体钱包，即利用差价卖高卖低。在多个交易所低价买入以获利。 与波场超级社区类似，PlusToken为了“拉人头”也相当“大手笔”。 账号分为四级，一级直推可获得100%全额奖励，二至十级各获得10%奖励，十层以上15%奖励。 用户只需花费500美元开启智能狗，然后继续线下开发。 一旦他们达到“创始”级别，他们就可以获得 150 万美元的奖励。

“当时我投资了50万元，家里人告诉我，一年复利可以赚300万以上。” 赵明说，她今年4月通过朋友介绍投资了50万元PlusToken。

据湖南省地方金融监督管理局官网消息，其实早在今年3月，长沙市天心区文苑派出所就查处了当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点. 警方表示，“PlusToken区块链钱包”以区块链名义收取门槛费、开发线下、层层奖励，具有传销的典型特征。

而一个名为“Pitdog”的平台将传销资金打包成一个区块链娱乐宠物平台。 据平台介绍，“比特狗”是由游戏开发公司“狗狗币”开发团队与美国比特狗游戏基金会共同开发的区块链娱乐宠物平台。 平台数据显示，“比特狗”试用版6月5日上线后不到一个月女子花300万买比特币后续，参与人数已突破2万人，每天新增2000多人。

它的运作方式也离不开“拉人头”。 “比特狗”平台规定，参与者需要经推荐人推荐才能注册为普通会员。 普通会员想通过饲养“比特犬”挖矿赚钱，必须先通过推荐人创建一个“比特犬”账户，并支付99元领养一只“比特犬”。 然后买个喂食包喂“比特犬”。 在喂养过程中，“比特狗”每天可以通过挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现，不少平台最显着的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家在线下发展。

“因为这类项目没有实际业务，要想把盘子做大，就得不断收钱。进来的钱，一部分用来支付前期的高额回扣，‘套现’。”一旦基金董事会没有足够的资金来支付提现，它基本上就会崩溃，”张磊说。

王德义律师表示，在运作过程中，有部分资金以线下开发、双倍支付的形式进行推广，但这些资金并没有真正的项目或产品支撑。

财经评论员肖雷认为，基金市场实际上是传销的变种。 由于众多标的的标准化和交易的便利性，基金市场可以在短时间内吸引更多的资金。 人头筹资的方式危害更大。 传销的法律定义有很多，比如三级回扣制度等，但目前资金往往比较隐蔽，却能达到传销的效果，进入者更容易进入前期因招揽获利。 为了吸引更多的人，人们会采用拉人头的方式进行传销营销，这与传销的本质逻辑是一致的。

“你知道这些项目是传销吗？” 面对记者的提问，张磊似乎并不介意，“目前很多区块链基金都是这样，有项目方在做，我也能赚钱。”

“其实，这类项目就像击鼓传花，你永远不知道（项目）会在谁接手后崩盘。但唯一可以确定的是，入局的人越晚，风险就越大”王博说。

几十万基金可以设计，就看谁跑得快

钱浩（化名）是一名场外比特币交易员，在此前一起“非吸盘案”中被盗200余万元。 近日，他告诉记者，他开始考虑参与基金市场，拉了一个100人的微信群，准备宣传这个项目。

“我之前遇到过一个人，他打算做‘东家’来运营资本市场，我打算先入股，帮他拿下先机。” 钱浩说道。

在他看来，发行虚拟数字货币就是做银行家。 目前，有一些“外包商”提供每天可以出币的矿机。 同时，他们还提供资金盘APP开发服务，可以帮助庄家设计交易系统。 系统可以租用国外服务器，将APP和网站都存放在国外。

“其实很简单，一般外包商可以帮你设计一个10万元左右的基金计划，通常是包装成理财产品，最近这种（理财）产品很多。”钱浩说。

钱浩表示，做主人不仅可以收取交易手续费，还可以在前期囤币，涨价后卖掉赚取差价。 而像他们这样的早期投资人，也会跟庄家囤币，然后主动拉团。 至于如何提高虚拟货币的价格，他表示，“还是要给人一种项目很有前景，供大于求，价格会上涨的感觉。”

担心项目跑路？ 钱浩表示，就算以后项目跑路了，他也不会亏本。 在他看来，自己是跟庄家“打天下”的早期成员，想跟庄家囤币，等到高点卖出。 因此，短期利益是相通的。 “庄家觉得自己赚够了钱，项目可能确实下线了，但我当时已经退出了。这种项目全是赌，拼的就是和业主比跑得快，”他说。

当记者问及项目名称时，他表示不会透露，但已经准备了一份白皮书，很快就会上线。

区块链投资人王峰（化名）表示，其实资本市场的运作套路非常相似。 在新市场推出初期，他们不仅会向市场出售高价值的虚拟货币，还会给早期投资者数十倍的回报率，使其“尝到甜头”。 这样就会有更多的人投入市场，更多的资金就会被套牢。 但是，当主人觉得自己赚够了的时候，基金就会变成“死市场”，投资者将无法提取现金，被套牢。

“更有什者，市场的主人可能会开辟一个新的市场，让之前基金市场‘锁定’的投资者的部分资金投入到新的市场开始运作。这时，一些投资者甚至可能因为钱而开始操作，我乐此不疲地‘重新活’，可能会抱着挽回损失的心态再次投资。”王峰说。 据记者调查，目前仍有不少具有传销性质的项目在运作。

新闻链接：PlusToken等基金投资者维权困难重重。 亲戚朋友介绍进退两难

在拥有80万注册会员的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈最大市场”PlusToken和自称与波场有关的TRON超级社区疑似崩盘，彻底震惊了圈内人资本市场“脆弱”的币圈。 ”。

记者通过PlusToken和TRON超级社区多个维权群观察，与大多数传销类似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。 结果，当项目跑路时，很多人表示，如果报警，“我觉得对不起我的亲人和朋友，我怕他们最后被追查会被罚款甚至坐牢”。 但是，他又想在不报警的情况下追回本金，让他左右为难。

也有玩家会在群里公开劝告：“你们有没有想过，主动报案协助侦查和掩盖罪行有什么区别？还有一种报案可以用来追回自己的资金通过传销和非法集资，早报案，早追回，控制犯罪。” 组长。”有投资人决定报案。

事实上，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 不得买卖代币与虚拟货币的兑换业务，不得为代币、虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出，代币本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

某知名律所合伙人肖洒公开建议投资者收集证据。 后续的维权之路，最现实的是​​收集你和平台的所有关系，比如平台充值、投资明细记录截图、加盖公章的银行对账单等。其次，因为这种of case是一个涉及多人的案例，单个投资人遇到的问题可能代表不了多少，但是如果很多人都有类似的情况，那么可以建立一个维权群来交流分享信息，也方便去交公安局办案女子花300万买比特币后续，提请注意。

对于此类案件将以何种罪名立案，寻真律师事务所律师王德义表示，根据《最高人民检察院、公安部关于管辖刑事案件立案起诉标准的规定》 《公安机关（二）》：【集资诈骗案件（刑法第一百九十二条）】以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资，有下列情形之一的，依法追究刑事责任：立案起诉：集资诈骗，数额50万元以上。

据裁判文书网显示，涉及“资金盘”犯罪起因的司法文书有139件，其中组织、领导传销罪普遍涉案数量最多，达86件； 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪12起。 其余的是其他类型的犯罪。

王德义表示，目前很多以区块链技术为资金的项目纷纷倒闭跑路，投资者损失难以挽回。 在这种情况下，投资者很难通过民事诉讼来维护自己的权益，只能请求公安机关提起刑事诉讼。

此类案件的“受害者”分布在世界各地。 这些资金的幕后控制者可能在海外或隐瞒真实身份。 投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。 因此，即使有公安机关立案侦查，相关案件的处理时间也很可能非常漫长。

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